Как зарабатывать на листинге криптовалют

По состоянию на ноябрь 2021 года на рынке торгуется 7519 криптовалют. И ежедневно появляются новые. Одни дорожают на сотни тысяч процентов, попадая в топчик. Другие отправляются прямиком в цифровую Вальхаллу. Выбор объекта для инвестиций по-прежнему труден и опасен.

Знаете ли вы, что 8 из 10 новых ICO провалились. Примерно 86% монет, появившихся после 2018 года, стоят дешевле, чем на момент размещения. Но инвесторы не теряют надежд и продолжаются рисковать.

Масштаб проблемы вырос настолько, что в 2017 Китай вообще запретил местным криптостартапам привлекать деньги по модели ICO. Так появилась новая модная штука — первичные предложения обмена (IEO). Такой подход позволил стартапам собирать средства, не опасаясь властей или законов, а инвесторам дал больше прав и гарантий.

Второй способ сегодня становится всё более популярным, поэтому рассмотрим подробнее.

Что такое ICO и в чём его проблема

Initial Coin Offering или ICO — это форма первоначального привлечения инвестиций для разработчиков криптовалют. Создатели коинов (монеты) или токенов (жетоны) размещают на тематических площадках объявления, предлагая всем желающим прикупить их продукт.

Инвесторы покупают эти новые крипто-монеты вообще без каких-то гарантий.

• Польза эмитента: получить деньги на развитие своего стартапа, не залезая в кредиты и не продавая свою пятую точку в рабство венчурным инвесторам.
• Польза инвестора: купить монеты по себестоимости до того, как спекулянты выгонят цену вверх.

Так происходит в идеальном мире. В реальности часть проектов — скам. Фальшивые стартапы созданы только для одурачивания инвесторов. ICO происходит без привлечения третей стороны-гаранта, поэтому всю ответственность за провал несёт вкладчик.

Первое в мире ICO провёл в 2013 году стартап Mastercoin. Собрал почти 600 000 долларов. К 2014 году выбился на 7 место в рейтинге криптовалют. Но вскоре потерял актуальность и быстро сдулся.

В 2015 успешно реинкарнировался в Omni, но всплеск интереса быстро прошёл и монета свалилась на дно, хотя и жива до сих пор. Правда, прецедент был положен. После успешного привлечения капитала Mastercoin в 2013 году, многие компании приветствовали эту идею и начали свои собственные ICO.

Одна из самых успешных — Ethereum. После скандала с компрометацией кода Dao, Виталик Бутерин запилил свою монету с новыми кариптоалгоритмами и системой смарт-контрактов.

Успех закрепили ADA, Ripple, Solana и другие успешные проекты.

Закат эпохи ICO

Инвестиции на ранних этапах сулили множество выгод. Но рисков было не меньше.

Многие ICO оказались фиктивными, в ходе которых у ничего не подозревающих инвесторов украли миллионы долларов или похитили персональные данные. Это вызвало падение спроса на ICO и ужесточение модерации площадками.

С 2018 серьёзные игроки начали отказываться от этого формата в пользу первоначального листинга. Или как правильнее, первоначального предложения обмена, Initial Exchange Offerings — IEO.

Что такое IEO и почему его так любят

IEO или первоначальное предложение обмена не сильно отличается от ICO. Это ещё один способ привлечения инвестиций для стартапов путем продажи людям новых криптовалют. Но есть нюансы. Эмитент тоже меняет криптовалюты на фиат, но не напрямую, а через через третью сторону — биржу. Это делает IEO больше похожим на первичное размещение акций — IPO.

Биржа гарантирует, что компания реальная, и токен — не скам. Площадка сама заинтересована, чтобы инвесторов было больше, а объёмы торгов росли. Поэтому проверяют на совесть и всякие поделки красноглазых школьников отсеивают сразу.

Листинг на бирже дает проектам широкий охват, меры легитимности и надежности, которые трудно получить другими способами. Но есть минус — токен продаётся уже с учётом маржи криптовалютной биржи. Поэтому ICO — потенциально более выгодный, хотя и гораздо более рискованный метод.

Инвесторы покупают предлагаемые токены до того, как они станут доступными на рынке, точно так же, как ICO. Однако в IEO только зарегистрированные члены этой биржи могут вносить свой вклад.

Преимущества и отличия IEO

Первоначальные предложения монет в последние годы потеряли свою привлекательность — вместо этого многие криптопроекты начали собирать средства с помощью первоначального предложения обмена.

Для начала немного наглядной схемотехники:

	ICO	IEO
Третья сторона	Нет	Да
Риск мошенничества	Высокий	Средний
Гарантии листинга	Нет	Да
Доступность	Все желающие	Только верифицированные участники
Маркетинг	Только эмитент	Эмитент и биржа
Управление	P2P	Централизованное

С особенностями ознакомились, теперь к преимуществам и недостаткам.

4 преимущества IEO:

• Годные проекты. Биржа предлагает свою финансовую поддержку, следит за актуальностью проекта и качеством реализации. Ведёт стартап от момента подачи заявки до размещения, присматривая, чтобы нигде не закрался подвох. Любой скам — удар по репутации биржи.
• Достоверная оценка. Биржи выписывают свой кодекс норм и правил, а также свою унифицированную версию «белой книги». Проще говоря, отсеивает мусор.
• Гарантированный листинг. Одна из проблем ICO — отложенный или проваленный листинг. Ни один стартап не гарантирует заранее, что биржа согласится разместить монету на торги. IEO это гарантируют.
• Удостоверение сделки. С ICO может быть и такая ситуация — монету купил, а стартап с его блокчейном и кошельками канул в лету. В итоге ни денег, ни доказательств. IEO стандартизируют принцип «знай своего клиента». Биржи управляют деталями смарт-контрактов. Продавец и покупатель — обладатели верифицированных аккаунтов. Каждая покупка — документально подтверждённая сделка.

И три минуса IEO:

• Дополнительные расходы. Биржа трудится не бесплатно. Процент за труды праведные обычно перекладывают либо на эмитента, либо на покупателя (иногда биржа претендует на процент с продаж). Не всех такие расклады устраивают, поэтому многие годные проекты в IEO не участвуют.
• Деанонимизация. Не открою Америку, если скажу, что анонимность — второе по важности преимущество, которое привлекает в криптовалютах после прибыльности. Очень многие желают зарабатывать и тратить деньги, не попадая на карандаш к товарищу майору. В IEO анонимности нет — всё строго по паспорту.
• Мнимые гарантии. Единого законодательства по криптовалютам нет. Каждая биржа лепит свои условия IEO без оглядки на остальных. Решение споров не имеет юридического базиса. Жителям стран, в которых цифровые деньги юридически деньгами не считаются, вообще нет смысла жаловаться — им предъявлять нечего и некому.

В общем, как минимум три жирных ложки дёгтя в наличии. Но вкуса грядущих заработков они всё равно не портят.

Желающих становится только больше.

Где найти и как поучаствовать

Когда мода на IEO тропическим штормом пронеслась по планете, топовые биржи быстро смекнули куда ветер дует и бросились удовлетворять спрос.

Где искать:

Binance Launchpad

Собственная платформа биржи, запущенная в 2017 году. В 2019 выбилась в лидеры по объёмам. Провела множество громких и успешных листингов, включая MATIC, BTT, CELR и другие. Средняя отдача для инвесторов — 580%.

В настоящий момент самая ликвидная и богатая предложениями платформа.

Gate.io Startup

Ещё одна платформа для первоначального обмена. Подкупает скидками для инвесторов. Тоже может похвастаться положительным портфолио. За прошедший год площадка разместила 40 предложений. Сумма сборов превысила прогнозы на 3124%.

OK Jumpstart

Листинговая площадка, особо щепетильно отбирающая кандидатов. Позиционирует себя как сборник высококачественных блокчейн-проектов. Претензии на элитарность вполне обоснованные. Средний выхлоп инвесторов — 570%.

В целом, платформа проверяет все необходимые отметки, чтобы быть одной из лучших платформ IEO — уважаемой, простой в использовании высоколиквидной биржи, основанной на передовых технологиях и надежной команде.

Bittrex IEO

Часть одноименной биржи. Не имеет уникального названия или отдельного API для своей платформы. У Bittrex также нет своего не биржевого токена. Основная единица расчётов Bitcoin (BTC). В настоящее время доходность Bittrex IEO отрицательная из-за пары крупных провалов. Но это по совокупности. Прибыльные проекты там тоже встречаются.

Huobi Prime

Запущена в марте 2019. Позиционирует себя как площадка для работы с премиум-проектами. Особенности и преимущества:

• строгий отбор
• мгновенное зачисление средств инвесторам
• самый ранний доступ к проектам
• цены ниже, чем у остальных крупных бирж
• низкий порог входа (от 1000 долларов)

Есть куча других фирменных плюшек.

Как поучаствовать:

Чтобы, стать инвестором, нужно:

• Выбрать биржу и площадку.
• Перейти на сайт и зарегистрироваться.
• Пройти верификацию в соответствии с требованиями биржи.
• Изучить календарь предложений.
• Пополнить депозит и купить монету.

Если не нашли ничего интересного, рынок ICO по-прежнему ждёт. Но тогда все риски полностью лежат на вас.